До 4 лет 3 месяцев условного лишения свободы суд назначил семерым жителям Красноярска за создание и использование фиктивных фирм для обналичивания средств
В 2020 г. семеро жителей Красноярска развернули целую «теневую фабрику» по легализации денежных средств. Их метод был отлажен как часы: они создали более двухсот фиктивных фирм. Директорами этих компаний-призраков числились подставные люди, чьи паспорта использовались для прикрытия истинных владельцев схемы.
Группа действовала по чёткому сценарию: одни участники специализировались на поиске «номиналов» и регистрации компаний, другие налаживали контакты с предпринимателями, желавшими обналичить свои средства за определённый «процент».
Для клиентов организовывались фиктивные сделки, под которые изготовлялись поддельные документы, а деньги проводились через банковские счета предприятий-однодневок и в итоге обналичивались.
Эта «конвейерная» система приносила участникам группы «солидный» нелегальный доход, который они делили между собой. Однако их деятельность в 2023 г. пресекли правоохранители.
Участники преступления вину признали. С учётом позиции прокурора суд признал их виновными в п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (проведение банковский операций без лицензии), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (создание юридического лица через подставных лиц), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных платёжных документов), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (неправомерных оборот средств) и назначил от 4 лет 3 месяцев до 5 лет условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет, со штрафами от 250 тыс. руб. до 350 тыс. руб., с конфискацией 660 тыс. руб., полученных преступным путём.
