В Красноярске вынесен приговор по уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1,6 миллиарда рублей
На основании собранных следственным отделом по Кировскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательств вынесен обвинительный приговор семерым жителям города Красноярска. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой в особо крупном размере), п. «а» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, организованной группой).
Следствием и судом установлено, что не позднее ноября 2020 года осужденные, объединившись в организованную группу, осуществляли незаконную деятельность по выводу безналичных денежных средств в наличный оборот. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, члены группы под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере 8-13% от суммы.
Всего участниками организованной группы создано и зарегистрировано на подставных лиц около 300 фирм с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 1,6 миллиарда рублей, извлечен доход в сумме более 190 миллионов рублей.Участники организованной группы строго соблюдали меры конспирации.
В январе 2023 года преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю.
Материалы уголовного дела составили 130 томов. В ходе следствия наложен арест на денежные средства обвиняемых в общей сумме более 5 миллионов рублей.
Приговором суда фигурантам назначено наказание от 4 лет 3 месяцев до 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет, со штрафами от 260 до 350 тысяч рублей с конфискацией 660 тысяч рублей, полученных преступным путём.
В отношении одного подсудимого уголовное дело приостановлено в суде, в отношении еще одной подсудимой, заключившей досудебное соглашение, в июне 2024 года вынесен обвинительный приговор, ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.
Подробнее https://krk.sledcom.ru/news/item/2021061/
