Из доклада директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина Президенту России Владимиру Путину:
С учетом приостановки деятельности Росфинмониторинга в группе «Эгмонт» создана альтернативная система обмена информацией между странами по линии финансовых разведок - объединились уже 30 стран.
Около 20 стран уже присоединились к работе Междунаррдного центра оценки рисков (МЦОР), выявлено 50 международных теневых площадок, проведено более 600 финрасследований, возбуждено свыше 100 уголовных дел.
Законопослушность финансовых институтов сохраняется на уровне около 90%.
Совместно с ЦБ РФ, правоохранительными органами почти в 2,5 раза удалось сократить использование бюджетных средств в высокорисковых банках, не допущен вывод в теневой оборот порядка 500 млрд рублей.
Выявлены торги в условиях ограничения конкуренции на 39 млрд рублей. Сохранено бюджетных средств - более 27 млрд рублей.
Проблема вовлечения граждан в теневые схемы носит транснациональный характер: в 3,5 раза отмечается рост числа нерезидентов.
Бюджетная сфера: в первую очередь внимание уделяется контрактам с единственным исполнителем и тем, где есть дополнительное соглашение по увеличению цены контракта. Это позволило сократить участие технических компаний примерно на 10%.
Ведется работа по антикоррупционным запросам: преступления совершаются с криптовалютой и через использование аффилированных лиц. Всего по коррупции около 400 уголовных дел. Сумма ущерба – порядка 13,5 млрд руб, около 5 млрд возвращено государству.
В 2024 году ликвидировано 6 теневых площадок с оборотом примерно 11 млрд руб., выявлено порядка 350 организаторов и заказчиков «теневых услуг». Цена обналичивания выросла примерно на 20–25%.
Прессечена деятельность около 90 финансовых пирамид и псевдоброкеров.
Пресечена деятельность около 60 нелегальных кредиторов. Заблокировано счетов, используемых преступным миром, около 700 тысяч, арестовано активов на 10 млрд руб.
О борьбе с финансированием терроризма и экстремизма: в 2024 году заморожены активы на сумму около 250 млн руб.
Валютный мониторинг: выявлено неисполнение импортных контрактов на 7 млрд руб., незаконный вывод активов – около 60 млрд руб., возвращено порядка 130 млрд руб.
Не все участники внешнеэкономической деятельности обозначают свои аффилированные компании: выявлено порядка 250 таких компаний, совершивших сделок на общую сумму порядка 460 млрд руб.
V Международная олимпиада по финансовой безопасности пройдет в Красноярске в конце сентября – начале октября этого года с участием около 40 стран.
Фото: пресс-служба Кремля
