Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Подготовили для вас очередной новостной дайджест - последний этой зимой Полезного чтения!
Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Подготовили для вас очередной новостной дайджест - последний этой зимой Полезного чтения!
Заседание прошло под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В обсуждении финального этапа участвовали директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, представители ведомств и соорганизаторы. Отмечен возрастающий интерес к Олимпиаде со стороны молодых людей из России и зарубежных стран: в 2026 году в финальной неделе примут участие до 700 школьников и студентов из более чем 40 стран. В рамках профессионального трека на полях финала пройдут форум Международного движения по финансовой безопасности, заседание совета Международного сетевого института, мероприятия по линии БРИКС.
Факты неуплаты налогов и необоснованного возврата НДС пресечены Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области. В совершении преступлений подозреваются собственник и руководитель компании, осуществляющей производство и оптовую торговлю запасными частями к сельхозтехнике. Они использовали реквизиты подконтрольной российской фирмы, через которую проводили фиктивные сделки по отгрузке запасных частей по заниженным ценам и в адрес которой выплачивали фиктивные торговые премии. Фактически же запчасти реализовывались потребителям на территории России по рыночной стоимости.
В обвинительном заключении утверждается,что чиновник незаконно брала денежные средства от своего подчиненного, которые были получены противоправным путем, о чем ей было известно. Общая сумма присвоенных средств составила 2 млн найр. Значительную часть финансов она перевела на банковские счета супруга и сына.
На Филлипинах появится стратегия борьбы с грязными деньгами
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поручил соответствующим государственным органам разработать Национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения (NACS) на 20262030 годы. Сообщается, что обновление NACS имеет решающее значение в преддверии четвертой взаимной оценки Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег, которая запланирована в 2027 году.
Экс-министр энергетики Украины обвиняется в отмывании денег по громкому коррупционному делу
Экс-министр энергетики был задержан при попытке покинуть страну по делу, связанному со схемой откатов на сумму 100 миллионов долларов в государственной атомной компании. Сообщается, что более 7 миллионов долларов были переведены на зарубежные счета, бенефициарами которых значились жена и четверо детей фигуранта. Деньги были отмыты с помощью сложной офшорной схемы с участием сообщников. Часть средств потрачена на обучение детей в элитных школах Швейцарии, а часть положена на депозит, с которого семья чиновника получала доход.
#АнтиотмывочныеНовости
Росфинмониторинг