«Черный банк» под видом оптовой фирмы: в Красноярске по инициативе прокуратуры на 5,7 млн руб
Черный банк под видом оптовой фирмы: в Красноярске по инициативе прокуратуры на 5,7 млн руб. оштрафована организация за отмывание преступных доходов
В Красноярске коммерческая организация, зарегистрированная как поставщик электротехнического оборудования, превратилась в инструмент для обналичивания денег и легализации криминальных доходов.
В 2021 г. 3 жителей краевого центра разработали схему незаконного банковского сервиса: через подконтрольное ООО Голден плюс они проводили мнимые сделки по фиктивным договорам, обналичивали поступающие суммы и передавали клиентам наличные за комиссию 914%. Фактически фирма реальной деятельности не вела, а ее счета использовались как транзитный канал.
Ключевым эпизодом стало перечисление предпринимателю более 2,8 млн руб. по 10 подложным платежным поручениям с указанием несуществующего договора на транспортные услуги. Суд установил, что работы не выполнялись, а документы оформлялись лишь для сокрытия преступного происхождения средств.
Суд признал виновными организаторов схемы в незаконной банковской деятельности (пп. а, б ч. 2 ст. 172 УК РФ), легализации преступных доходов (п. а ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), создании фирмоднодневок (п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и операциях с поддельными средствами платежа (п. б ч. 2 ст. 187 УК РФ) и приговорил их лишению свободы в колонии общего режима на срок от 3 до 3,6 лет.
Прокурор инициировал ответственность и в отношении юридического лица, в чьих интересах совершены операции по отмыванию преступных доходов. По постановлению прокурора фирма оштрафована за совершение финансовых операций с преступными доходами в своих интересах (ст. 15.27.3 КоАП РФ) на 5,7 млн руб.