Маткапитал на ветер: перед судом предстанут 8 членов организованной группы за хищение бюджетных средств и легализацию преступных доходов
В марте 2020 г. 34летняя красноярка вместе с руководителем КПК «Семейный капитал» придумала схему обналичивания материнского (семейного) капитала. Для реализации задуманного они набрали команду — более 7 помощников, открыли офисы, выстроили структуру, распределили роли.
В эти офисы приходили женщины с государственными сертификатами на маткапитал. Им предлагали «выгодную схему»: оформить целевой займ от кооператива на строительство жилого дома на земельном участке. На бумаге всё выглядело законно — договор займа, договор куплипродажи участка под индивидуальное жилищное строительство, справки, обязательства.
Но за юридическими формулировками скрывалась совсем другая реальность. Не подозревающая о схеме семья получала средства материнского капитала наличными — «на руки»: от 30 до 70 тыс. руб. уходило за «услуги» кооператива, ещё от 40 до 100 тыс. руб. — на покупку земельного участка. Сами участки, как выяснилось позже, часто были удалёнными, без инфраструктуры, в местах, где реальное строительство дома превращалось в фикцию.
Дальше включалась отлаженная машина бумажного оборота. Сотрудники готовили пакет документов с недостоверными сведениями: что средства займа действительно пойдут на строительство, что у семьи есть намерение возвести жильё. Эти документы направлялись в Пенсионный фонд России, который, не подозревая о схеме, перечислял средства бюджета на счет кооператива в счёт погашения займа.
За 1,5 года через эту схему прошли 149 держателей государственных сертификатов. Государству причинён ущерб в размере 79 млн руб., а значительная часть этих средств осела в карманах участников группы.
При этом организатор действовала не только как координатор, но и как «финансовый центр». Управляя счетами организации, она вместе с другими участниками выводила похищенные деньги под видом законных операций — как будто кооператив всего лишь возвращает своим пайщикам их вложения. Так со счетов КПК было легализовано более 17 млн руб. под видом «выдачи паевых взносов».
Для многих клиентов всё заканчивалось тем, что материнский капитал был формально израсходован, а возможности повторно воспользоваться этой мерой поддержки у семьи уже не было.
В зависимости от роли прокуратура края утвердила сообщникам обвинение в мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) и легализации преступных доходов (пп. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд г. Красноярска. По совокупности преступлений организатору и её соучастникам грозит свыше 10 лет лишения свободы.
