Фиктивный займ: прокуратура предотвратила отмывание 66,6 млн руб
Фиктивный займ: прокуратура предотвратила отмывание 66,6 млн руб. Гольдман групп
В 2024 г. ООО Управление Агроактивами обратилось в Арбитражный суд края с иском к ООО Искра взыскать 212,2 млн руб. по договору займа. Деньги якобы пошли на погашение долгов перед кредиторами: 135 млн руб. судебным приставам (в том числе на зарплаты), 10,7 млн руб. налоговой. А вот 66,6 млн руб. ушли ООО Ист Сайбериан Петролиум по договору поставки нефтепродуктов 2022 г.
Долги не вызвали у суда сомнений, и иск был удовлетворен. Тогда к делу подключилась прокуратура края. Ведомство проверило схему и, сразу вслед за незаконной приватизацией леса, вскрыло очередную аферу. Оказалось, поставщик топлива фиктивная компания без офиса, связанная с Гольдман групп. Топливо на АЗС Искры поставлено для другой организации, а сам договор оказался подделкой.
Бывший директор Искры подтвердил: подпись в документах не его, цена и характеристики товара нигде не указаны. Сделка мнимая, созданная лишь для вывода денег.
По представлению прокуратуры вышестоящий суд отказал во взыскании 66,6 млн руб. Судьба денег будет решена в ходе проверки на предмет уголовной составляющей в действиях участников схемы.