Итоги и задачи дальнейшей работы по борьбе с теневыми финансовыми схемами полпред Анатолий Серышев обсудил с Дмитрием Шоттом
Как сообщил руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу Дмитрий Шотт, в 2025 году пресечена деятельность нелегальной финансовой структуры, осуществлявшей незаконное обналичивание и трансграничные операции с денежными средствами в обход государственного контроля, выявлено нарушений на сумму более 13 миллиардов рублей, а также предотвращен ущерб в размере 2,5 миллиардов рублей. Правоохранительными органами регионов Сибири возбуждено около 400 уголовных дел.
В 2026 году необходимо сосредоточить усилия на повышении эффективности взаимодействия с организациями – участниками антиотмывочной системы, отметил Анатолий Серышев. Ключевые направления: пресечение деятельности теневых площадок и схем, противодействие использованию дроп-карт для финансирования диверсионно-террористической деятельности.
