Кооператив-призрак: как 130 млн рублей растворились в Мексике
С 2014 г. по 2022 г. под вывеской кредитного кооператива «Акционер» в Норильске разворачивалась масштабная финансовая схема. Его учредитель, ныне 53-летний норильчанин, вместе с сообщниками предлагал гражданам «высокоэффективное инвестирование» — фондовые рынки, криптовалюту, торговые площадки.
Для вида он оборудовал офис и частично платил вкладчикам проценты, уговаривая не забирать дивиденды, перезаключать договоры, и обещая еще большую прибыль. Однако вместо реальных сделок деньги пайщиков просто оседали на его счетах. Общая сумма ущерба достигла 130 млн руб. Чтобы скрыть преступное происхождение денег и акций, злоумышленник делал переводы на брокерский счет.
Когда схема раскрылась, выяснилось, что организатор проживает на территории Мексики и имеет там статус постоянного жителя. Точное его местонахождение установить не удалось — обвиняемый скрывается от правосудия.
Прокурор утвердил ему обвинение в мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов («б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Учитывая общественную значимость и то, что обвиняемый скрывается за рубежом, уголовное дело направлено в Норильский городской суд для рассмотрения в его отсутствие.
Потерпевшие заявили гражданские иски о взыскании ущерба. В интересах социально незащищенных потерпевших прокуратура исковые заявления в суд направила прокуратура.
Рассмотрение — на контроле.
