Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! На неделе было много событий в сфере ПОД/ФТ, но мы постарались собрать самые интересные. Читайте прямо сейчас!
В Красноярске прошла V Международная олимпиада по финансовой безопасности
В мероприятии приняли участие около 600 студентов и школьников из 40 стран, 188 из них стали победителями и призёрами Олимпиады. Программа финального этапа соревнований включила более 100 мероприятий профессионального, образовательного, спортивного и духовно-нравственного треков, в числе которых: встречи с экспертами и работодателями, мастер-классы, панельные дискуссии, экскурсии, спортивные состязания, культурный фестиваль. На полях прошли крупные события и для профессионального сообщества. В них участвовали более 500 экспертов.
Площадки продвигали свои услуги среди пользователей из Индии без регистрации в надзорном органе, что нарушает правила ПОД/ФТ. Власти распорядились заблокировать доступ к приложениям и сайтам этих бирж на территории страны. Министерство финансов подчеркнуло, что обязанности по соблюдению закона основаны на характере деятельности, а не на местонахождении организации.
Оман обязал ювелирные компании назначать специалистов по комплаенсу для борьбы с отмыванием денег
Министерство торговли, промышленности и поощрения инвестиций Омана обязало все лицензированные компании, работающие с драгоценными металлами и камнями, назначить ответственного за соблюдение закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Комплаенс-офицеры будут следить за соблюдением законодательства, проходить специализированное обучение, выступать связующим звеном между бизнесом и государством, выявляя подозрительные операции и информируя о них компетентные органы через специальные платформы.
Следствие установило, что женщина помогала иностранцам открывать фиктивные банковские счета, «мул-аккаунты» и участвовала в отмывании денег. Преступная схема была транснациональной. Злоумышленнице предъявлены обвинения в сговоре с целью обмана, введении ложных данных в компьютерную систему и предоставлении банковских и электронных счетов для совершения киберпреступлений.
Агентство финансовой разведки Либерии (FIA) оштрафовало Банк развития и инвестиций Либерии (LBDI) за серьёзные нарушения Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Проверка, проведённая в декабре 2024 года, выявила слабый контроль за внутренними процессами, отсутствие должного надзора со стороны правления банка, недостаточную проверку клиентов и другие нарушения. Кроме того, банк не сообщал о подозрительных транзакциях, несмотря на наличие необходимого программного обеспечения.
#АнтиотмывочныеНовости
