Прокуратура края утвердила обвинение в присвоении, легализации и мошенничестве двум работникам ООО «Аквилон электросети»
С января 2017 г. компания ООО «Аквилон электросети» заняла важное место в энергоснабжении Красноярского края. Она стала посредником между потребителями, платящими за свет, и гигантами энергорынка — ПАО «Россети» и ПАО «Россети Сибири».
По публичному договору с «Красноярскэнергосбытом» «Аквилон» собирал тарифную выручку, чтобы, удержав скромную прибыль, перечислить основную часть денег компаниям, чьи сети он обслуживал. Доверенные средства должны были строго идти на обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии, но вскоре их ток потечет по совсем другим, криминальным схемам.
С января 2018 г. директор и финансовый директор «Аквилона», договорившись с его фактическим руководителем вместо честных расчетов начали создавать лишь видимость работы.
Из положенных к перечислению 115 млн руб. энергокомпании увидели на своих счетах лишь 7 млн руб. Остальные 108 млн руб. отправились в запутанное путешествие: их переводили на счета физических лиц и подставных фирм по фиктивным договорам, а затем тратили на предметы роскоши и личные нужды, далекие от электроэнергетики.
Когда «Аквилон электросети» оказался на пороге банкротства, его директор проявил «заботу». Но только о себе. Он фиктивно включил себя в приоритетную очередь кредиторов, предъявив к компании иск о зарплатной задолженности в размере свыше 2 млн руб.
Хитрость была в том, что при официальном окладе в 65 тыс. руб. и реальной задолженности за два месяца такая сумма выглядела несоразмерной. Подлог был удостоверен подложными протоколами трудовой комиссии без ведома конкурсного управляющего. Пакет документов ушел судебным приставам, которые в рамках исполнительного производства списали эти деньги с депозитного счета банкротящейся компании.
Прокуратура края утвердила двоим фигурантам обвинение в присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации преступных доходов (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Один из них дополнительно ответит за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) во время банкротства.
Организатор преступной группы, скрывшийся от следствия, объявлен в международный розыск, и его дело выделено в отдельное производство.
На имущество обвиняемых стоимостью 30 млн руб. наложен арест. Также с них взыскано более 21 млн руб.
