Семеро жителей Красноярска признаны виновными в неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1,6 миллиарда рублей
Следствием и судом установлено, что не позднее ноября 2020 года осужденные объединились в группу и осуществляли незаконный вывод безналичных средств в наличный. С помощью граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, которые по факту не осуществляли никакой деятельности.
Под видом фиктивных сделок они обналичивали денежные средства предпринимателей за вознаграждение от 8 до 13% от суммы. Через около 300 фирм вывели больше 1,6 миллиарда рублей. Участники организованной группы строго соблюдали меры конспирации.
В январе 2023 года преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю.
Материалы уголовного дела составили 130 томов. В ходе следствия наложен арест на денежные средства обвиняемых в общей сумме более 5 миллионов рублей.
Приговором суда фигурантам назначено наказание от 4 лет 3 месяцев до 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет, со штрафами от 260 до 350 тысяч рублей с конфискацией 660 тысяч рублей, полученных преступным путём.
В отношении одного подсудимого уголовное дело приостановлено в суде, в отношении еще одной подсудимой, заключившей досудебное соглашение, в июне 2024 года вынесен обвинительный приговор, ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.
