От 5 лет 9 месяцев условного лишения свободы до 16 лет колонии суд назначил 7-м жителям Канска и Красноярска за мошенничество с маткапиталом
В 2014 г. житель Канска посчитал, что материнский капитал – это не помощь семьям, а отличная бизнес-модель. Он собрал команду из шести единомышленников из Красноярска и Канска, распределив роли с печальным исходом для 67 семей.
На протяжении 3-х лет с 2014 г. по 2017 г. группа работала по отработанной схеме: находили владельцев сертификатов на маткапитал, убедительно предлагали «помощь» в юридическом сопровождении при покупке жилья, получали доверенности.
А потом они делали всё, кроме реальной помощи. Вместо этого от имени клиентов сообщники заключали договоры целевых займов на покупку жилья, куда подставляли счета подконтрольных фирм.
Для обналичивания сертификата они, покупая жильё по завышенной цене, составляли документы с недостоверными данными и предоставляли их в Пенсионный фонд и УСЗН. После этого уполномоченный орган перечислял средства маткапитала в кредитную организацию.
Особо «творческий» подход проявил организатор, параллельно одалживая жертвам деньги. Когда к нему обращались за обычными займами, он пользовался доверчивостью клиентов и заключал с ними договоры купли-продажи квартир под предлогом «обеспечения гарантий». Таким образом 7 семей остались не только без маткапитала, но и без жилья.
Часть преступного дохода – 3,6 млн руб. сообщники попытались легализовать через покупку недвижимости, за что тоже предстали перед судом. Всего от рук компании пострадали 67 семей. Причинённый ущерб превысил 28 млн руб.
В зависимости от роли и степени участия суд признал подельников виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159, ч.4 ст. 159.2 УК РФ), приготовлении к мошенничеству (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), отмывании (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) организации преступного сообщества или участии в нём (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ) и назначил от 5 лет 9 месяцем условного лишения свободы до 16 лет колонии строгого режима.
