Бумажные работы, реальные миллионы: в Красноярске условный срок получили руководители охранной фирмы за вывод 14,5 млн руб

Бумажные работы, реальные миллионы: в Красноярске условный срок получили руководители охранной фирмы за вывод 14,5 млн руб.

В 2023 г. руководители красноярской охранной организации решили воспользоваться не только своими полномочиями, но и доступом к банковским счетам компании.

Фактический руководитель ООО ОФ Кодекс и его заместитель по финансово-экономической работе подготовили платежные документы с недостоверными сведениями о назначении переводов. Формально деньги перечислялись за работы и услуги. На деле платежные документы использовались для перевода средств на счета специальных организаций, предназначенных для последующего обналичивания.

С апреля по октябрь 2023 г. таким способом с расчетных счетов компании было перечислено 14,5 млн руб. Созданная схема позволяла скрыть настоящее назначение финансовых операций и вывести деньги из обычного оборота.

Суд установил, что фигуранты действовали по предварительному сговору, используя поддельные распоряжения о переводе денежных средств. Их действия квалифицированы как неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Суд признал сообщников виновными и назначил каждому наказание в виде 2 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года, а также штрафа в размере 110 тыс. руб.

Кроме того, в доход государства конфискованы обнаруженные в ходе обыска денежные средства, полученные в результате обналичивания, 240 тыс. руб.