Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Новости из разных точек планеты - в свежем выпуске «антиотмывочного» дайджеста
Более 65 тысяч человек приняли участие в основных этапах Международной олимпиады по финбезопасности
В Красноярске состоялось заседание оргкомитета V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Финал мероприятия запланирован с 28 сентября по 4 октября 2025 г. Председатель оргкомитета, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что основные этапы Олимпиады уже завершены, в них приняли участие более 65 тысяч школьников и студентов. Финал объединит около 600 ребят — представителей порядка 40 стран.
В Минске пресечена незаконная деятельность по оказанию медицинских услуг
Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску пресечена незаконная деятельность организованной группы в сфере оказания медицинских услуг по детоксикации организма и лечению абстинентного синдрома. Услуги оказывались без специального разрешения и регистрации клиники в установленном порядке. За 2 года организаторы получили доход в сумме более 100 тыс. долларов США. Возбуждены уголовные дела.
Документ направлен на укрепление национальных механизмов борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Поправки предполагают добавление новой статьи к антиотмывочному закону, которая установит всеобъемлющую нормативно-правовую базу для растущего криптосектора страны. В частности, все VASP, действующие в Коста-Рике, должны зарегистрироваться в Генеральном управлении финансовых организаций, которое будет осуществлять за ними надзор.
Расследование Центрального банка показало, что организация получала наличные деньги от вкладчиков, которые не имели счетов в кредитном союзе. Затем эти средства переводились в отделение местного банка без предварительного зачисления на счет клиента кредитного союза, в результате чего необходимые проверки вкладчиков и транзакций не проводились. Такая деятельность осуществлялась с 2014 по 2021 год. За это время обработаны депозиты на сумму более 8,5 млн евро.
В Марокко состоялись ежегодные мероприятия Совета по исламским финансовым услугам (IFSB)
Более 130 представителей организаций-членов IFSB приняли участие в совещаниях, в том числе высокопоставленные должностные лица центральных банков, регулирующих и надзорных органов, учреждений финансового сектора. Участники подтвердили приверженность устранению пробелов в законодательстве и укреплению потенциала в сфере исламских финансовых услуг с первоочередным вниманием к устранению структурных недостатков, расширению небанковских сегментов и повышению устойчивости за счет более эффективного внедрения стандартов IFSB.
#АнтиотмывочныеНовости
